Банки и взаимодействие с ЦБ
Разблокируем счёт.
Банки и взаимодействие с ЦБ Разблокируем счёт.
Любому предпринимателю важно, чтобы взаимодействие с банком было комфортным и оперативным. Но иногда бизнес сталкивается со сложностями: банк может ограничить дистанционное обслуживание, отказать в проведении операции или даже в открытии счета.
Банки обязаны выявлять подозрительные операции по закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон № 115-ФЗ). Они действуют на основании собственных правил внутреннего контроля и оценивают уровень риска каждого клиента. Это может быть низкий, средний и высокий уровень риска («зеленый», «желтый» и «красный» уровни). В зависимости от того, к какой группе относится клиент, банк выстраивает свои отношения с ним.
Оспорим отказ в проведении операции или в заключении договора банковского счета:
- Подготовим и предоставим необходимые сведения и документы в Банк в рамках процедуры реабилитации. Срок оказания услуги 10 дней.
- Если на уровне Банка реабилитироваться не удалось, обратимся в Межведомственную комиссию при Банке России. Ее решения обязательны для исполнения кредитными организациями.
Разблокировали более 700 счетов нашим клиентам
Разблокировка счетов – это сложный и зачастую стрессовый процесс как для клиентов, так и для банков. Но при грамотном подходе, знании регуляторных требований и умении вести диалог с финансовыми учреждениями ситуацию можно решить быстро и эффективно. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше шансы на успешную разблокировку. Мы берем на себя все переговоры с банком, экономим ваше время и нервы. А довольные клиенты – лучшая оценка нашей работы.
